新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-008
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计尚需提交公司股
东大会审议。
? 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有
损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影
响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公
司独立性产生影响。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，
同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：
（1）公司 2024 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行
为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，
不存在损害公司其他股东利益的情况。公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年
度所审议的计划额度内。
公司 2025 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所
属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司
及公司股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议，关联董事应按规定予以
回避。
新疆天业股份有限公司
（2）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审
查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2025 年 3 月 12 日召开的
九届九次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董
事表决通过。
东需在股东大会上回避对相关议案的表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
关联交易 2024 年预计金额 2024 年实际发 预计金额与实际发生
关联人
类别 （万元） 生金额（万元） 金额差异较大的原因
天业集团及其子公司 5,200-10,500 4,717.95 -
价格下降及公司需求
晶羿矿业 30,000-40,000 28,177.73
未达预期所致
天博辰业 30,000-40,000 32,322.14 -
向关联 价格下降及公司需求
人购买 天业集团矿业 25,000-40,000 20,681.12
未达预期所致
原材料
天业汇合 15,000-25,000 18,007.50 -
天智辰业 3,000-4,000 3,235.42 -
至臻化工 10,000-13,000 11,236.30 -
小计 118,200-172,500 118,378.15 -
天域汇通 5,000-11,000 0.00 规避关联方采购所致
向关联 天业汇合 3,000-4,500 3,766.35 -
人购买
燃料和 国电投天业新能源 1,000-3,000 617.83 -
动力
天智辰业 100-1,000 225.60 -
小计 9,100-19,500 4,609.78 -
公司需求未达预期所
天业集团及其子公司 14,000-38,800 10,192.23
致
接受关
天域物产 25,000-30,000 27,890.24 -
联人提 天智辰业 0-100 10.59 -
供劳务
雅澳科技 0-100 11.52 -
小计 39,000-69000 38,104.58 -
新疆天业股份有限公司
关联方需求未达预期
天业集团及其子公司 39,000-73,700 7,589.14
所致
天业节水 10,000-15,000 11,531.29 -
天业汇合 20,000-30,000 24,199.78 -
向关联
人销售 天域信 100-1000 399.87 -
产品、商
品
中新建物流及其子公司 1,500-2,500 1,801.68 -
天智辰业 60,000-75,000 65,719.18 -
东华天业 500-1,500 882.74 -
小计 131,100-198,700 112,123.69 -
关联方需求未达预期
天业集团及其子公司 14,200-33,600 11,037.87
所致
东华天业 0-100 11.19 -
向关联
天智辰业 2,000-3,500 2,709.35 -
人提供
劳务 天域信 0-100 10.80 -
中新建物流及其子公司 0-100 36.31 -
小计 16,200-37,400 13,805.53 -
公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易
作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
上年实际发 占同类交 本次预计金额与上年
关联交易 本次预计金额 （万 占同类业务的比
关联人 生金额（万 易的比例 实际发生金额差异较
类别 元） 例（%）
元） （%） 大的原因
天业集团及其
子公司
晶羿矿业 22,000-32,000 2.22-3.23 28,177.73 2.84 -
天博辰业 25,000-35,000 2.52-3.53 32,322.14 3.26 -
向关联
天业集团矿业 15,000-25,000 1.51-2.52 20,681.12 2.09 -
人购买
原材料 天业汇合 60,000-80,000 6.06-8.07 18,007.50 1.82 公司业务增加所致
天智辰业 3,000-4,000 0.30-0.40 3,235.42 0.33 -
至臻化工 10,000-13,000 1.01-1.31 11,236.30 1.13 -
小计 137,500-196,000 13.88-19.78 118,378.15 11.95 -
新疆天业股份有限公司
天业汇合 10,000-15,000 1.01-1.51 3,766.35 0.38 公司业务增加所致
向关联 国电投天业新
人购买 能源
燃料和
天智辰业 1,000-3,000 0.10-0.30 225.60 0.02 -
动力
小计 12,000-20,500 1.21-2.07 4,609.78 0.47 -
天业集团及其
子公司
接受关
天域物产 25,000-42,000 2.52-4.24 27,890.24 2.81 公司业务增加所致
联人提 天智辰业 0-100 0-0.01 10.59 0.00 -
供劳务
雅澳科技 0-100 0-0.01 11.52 0.00 -
小计 33,000-53,200 3.33-5.37 38,104.58 3.85 -
天业集团及其
子公司
天业节水 20,000-30,000 1.79-2.69 11,531.29 1.03 关联方需求增加所致
天业汇合 20,000-30,000 1.79-2.69 241,99.78 2.17 -
向关联
人销售 天域信 100-1,000 0.01-0.09 399.87 0.04 -
产品、 中新建物流及
商品 0-500 0-0.04 1,801.68 0.16 关联方需求减少所致
其子公司
天智辰业 10,000-40,000 0.90-3.58 65,719.18 5.88 关联方需求减少所致
东华天业 500-2,500 0.04-0.22 882.74 0.08 -
小计 60,600-120,000 5.43-10.74 112,123.69 10.04 -
天业集团及其
子公司
东华天业 0-100 0-0.01 11.19 0.00 -
向关联 天智辰业 2,000-3,500 0.18-0.31 2,709.35 0.24 -
人提供
劳务 天域信 0-100 0-0.01 10.80 0.00 -
中新建物流及
其子公司
小计 8,000-16,800 0.72-1.50 13,805.53 1.24 -
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况、与上市公司的关联关系
（1）新疆天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）为新疆生产建设兵团第八
新疆天业股份有限公司
师国有资产监督管理委员会下属国有控股公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36
号，成立于 1996 年 6 月，法定代表人宋晓玲，注册资本 512,499.5 万元，是一家集工、
农、科、贸为一体的大型综合性企业。截至目前，天业集团持有公司股份 693,900,430
股，占公司股份总数的 40.64％，为公司控股股东。
截至 2023 年 12 月 31 日，天业集团经审计总资产 6,199,739.84 万元，负债总额
万元，归属母公司所有者的净利润 143,558.32 万元。
（2）精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”），为天业集团孙公司，注
册地址新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县托里镇南干渠南侧，成立于 2009 年 5 月，法定
代表人齐盆盆，注册资本 11,000 万元，主要经营业务为水泥用石灰岩开采、石灰、石
灰石加工、生产及销售，矿业开发。
（3）天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”），为天业集团孙公司，注册
地址新疆博州五台工业园区（湖北工业园）管委会三楼，成立于 2013 年 8 月，法定代
表人王伟，注册资本 10,000 万元，主要经营业务为石灰、石灰石加工、生产及销售；
矿业投资。
（4）新疆天业集团矿业有限公司（简称“天业集团矿业”），为天业集团孙公
司，注册地址新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇科克萨特石灰岩矿平房，成立于 2008
年 7 月，法定代表人周喜，注册资本 34,300 万元，主要经营业务为石灰岩的开采加工
和销售；矿业投资及收益；矿产品的销售；石灰、石灰石生产与销售等。
（5）新疆天业汇合新材料有限公司（简称“天业汇合”），为公司参股子公司，
注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号，成立于 2017 年 7 月，法定代表人李刚，
注册资本 330,000 万元，其中：公司认缴出资 125,000 万元，持股比例 37.8788%；天
业集团认缴出资 129,100 万元，持股比例 39.1212%；石河子市锦富国有资本投资运营
有限公司认缴出资 42,900 万元，持股比例 13%；石河子国有资产经营(集团)有限公司
认缴出资 33,000 万元，持股比例 10%。主要经营业务为乙二醇、合成纤维、化学制品
的生产和销售，以及自营和代理各类商品和技术的进出口。
（6）新疆至臻化工工程研究中心有限公司（简称“至臻化工”），为天业集团
全资子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2009 年 7 月，法定代表
人熊新阳，注册资本 6,288.2887 万元，主要经营业务为氯碱生产技术研究开发、成果
转化；化工产品、化学试剂和助剂的制造与销售；合成材料制造、销售；塑料制品制
造与销售等。
新疆天业股份有限公司
（7）新疆天业节水灌溉股份有限公司（简称“天业节水”），为天业集团控股
子公司，注册地址新疆石河子市北三东路 36 号，成立于 2006 年 10 月，法定代表人周
刚，注册资本 51,952.156 万元，主要经营业务为农用塑料节水器材、高效农业智能化
系统、给排水管道、暗管排盐用单壁波纹管等产品的生产、销售和节水灌溉工程施工
安装、土地流转、农资销售服务等。
（8）新疆天域物产有限公司（简称“天域物产”），为天业集团孙公司，注册
地址新疆石河子开发区北三东路 36 号-11 号，成立于 2010 年 4 月，法定代表人操斌，
注册资本 2,000 万元，主要经营业务为机动车修理和维护；无船承运业务；成品油批
发；石灰和石膏销售；装卸搬运、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理；煤炭、
石墨、金属材料、化工产品、石油产品的销售等。
（9）新疆天智辰业化工有限公司（简称“天智辰业”），石河子富业资产管理
有限公司全资子公司，注册地址新疆石河子市北泉镇七路 1 号，成立于 2013 年 3 月，
法定代表人张永龙，注册资本 170,000 万元，主要经营业务为乙二醇、1，4 丁二醇等
产品的生产与销售。
公司董事张强、监事蒋大勇担任天智辰业董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，天智辰业为公司的关联人。
（10）新疆雅澳科技有限责任公司（简称“雅澳科技”），为公司参股子公司，
注册地址新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区，成立于 2003 年 4 月，法定代表人张勇，注
册资本 16,000 万元，其中：公司出资 3,000 万元，持股比例 18.75%；宜宾海丝特纤
维有限责任公司出资 5,600 万元，持股比例 35%；江苏澳洋健康产业股份有限公司出
资 5,400 万元，持股比例 33.75%；玛纳斯县供销投资经营总社出资 2,000 万元，持股
比例 12.50%。主要经营业务为棉浆粕、粘胶短纤、玻璃纸的生产与销售等。
（11）中化学东华天业新材料有限公司（简称“东华天业”），为公司参股子公
司，注册地址新疆石河子市城区北二十八小区 6 幢，成立于 2021 年 3 月，法定代表人
章保，注册资本 20,000 万元，其中：公司出资 9,800 万元，持股比例 49%；东华工程
科技股份有限公司出资 10,200 万元，持股比例 51%。主要经营业务为生产销售生物降
解聚酯类材料及相关副产品，生物降解塑料及其制品的研发、生产、销售。
（12）中新建物流集团有限责任公司（简称“中新建物流”），为天业集团参股
子公司，注册地址新疆石河子开发区北三东路 36 号 10 层 11008 号，成立于 2022 年 5
月，法定代表人曹洋，注册资本 682,397.6771 万元，其中：天业集团认缴出资
新疆天业股份有限公司
认缴出资 383,387.8599 万元，持股比例 56.1825%；新疆艾比湖投资有限公司认缴出
资 69,635.8921 万元，持股比例 10.2046%。主要经营业务为公共铁路运输、道路货物
运输、普通货物仓储服务、国内外货物运输代理、进出口代理、化工产品销售等。
公司高管陈建良担任中新建物流监事，且中新建物流为天业集团联营企业，公司
为天业集团控股子公司，故中新建物流为公司的关联人。
（13）石河子市天域信塑料有限公司（简称“天域信”），为公司参股子公司，
注册地址新疆石河子市工三小区 94-2 号，成立于 2019 年 11 月，法定代表人付俊华，
注册资本 200 万元，其中：公司出资 60 万元，持股比例 30%；石河子市付佳豪塑料制
品有限公司出资 120 万元，持股比例 60%，其他自然人股东合计持股 10%。主要经营业
务为塑料薄膜、塑料板、管、型材、塑料丝、绳及编织品、泡沫塑料、玻璃纤维和玻
璃纤维增强塑料、节水滴灌器材、塑料颗粒的生产销售，废旧塑料回收，塑料原料销
售。
（14）新疆国电投天业新能源有限公司（简称“国电投天业新能源”），为公司
参股子公司，注册地址新疆石河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号，成
立于 2024 年 5 月，法定代表人迟明，注册资本 10,000 万元，其中：公司认缴出资 4,900
万元，持股比例 49%；国电投（深圳）能源发展有限公司认缴出资 5,100 万元，持股
比例 51%。主要经营业务为发电、输电、供（配）电等业务。
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续，经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的
生产经营所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
辅助原料及材料、蒸汽、电等，接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计
量检测、节水材料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、
绿化等）等。
编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天
业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料
供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
新疆天业股份有限公司
公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，
关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利
益。
调整；
协商定价；
供相同商品和服务的价格。
（三）日常关联交易协议签署情况
公司已于 2025 年 3 月 12 日与关联方签订 2025 年日常关联交易的框架性协议等关
联交易合同，协议经双方加盖公章成立，经公司股东大会审议通过后生效至本公司下
一年有关股东大会审议年度日常关联交易事项之日止，关联交易如需调整和变化，可
签订补充协议，补充协议有效期自签订之日起至本公司下一年有关股东大会审议年度
日常关联交易事项之日止。
四、2025 年关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司提供的石灰、固汞触媒、工业废渣、工业气体、工业用盐、辅助原料及材料、蒸
汽、电等，公司接受网络维护及设备供应、物流运输及配套服务、计量检测、节水材
料及工程施工服务、其他服务（餐饮、租赁、物业、培训、设施维护、绿化等）的关
联交易，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到
积极稳定作用。
编织袋等包装材料、成品油、辅助原料及材料，承接天业集团及所属子公司、东华天
业、天智辰业、中新建物流、天域信等公司的货物运输及配套服务、车辆维修及材料
供应、仓储服务、设备安装和设备制作、计量检测、其他服务（劳务、租赁）等，能
够促进公司及子公司产品的销售，有利于公司业务的经营和发展。
触媒、废活性炭等工业废渣，不仅保护了环境，而且最大限度地利用各种废弃物和再
生资源，加强了资源综合利用，有利于业务发展，促进公司及其下属子公司正常生产
经营，具有良好环保示范效应和一定经济效益。
新疆天业股份有限公司
因此，公司日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的
利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司及所
属子公司的独立性未产生重大影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易
而对关联人形成依赖。
意见
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
