证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-018
山东玉马遮阳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开
的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00 召开2025年第一次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月27 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年3 月20日
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司 2025年 3 月12日在指定披露媒体巨潮资讯网上披露的相
关公告。
议案1、2已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案3已经公司第二
届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案1-3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4位，独立董事3位，
非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年3月26日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函
或传真方式登记的，须在2025年3月26日17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证
原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原
件参加股东大会。
法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定
代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。
（附件1），以上资料请于2025年3月 26日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不
接受电话登记。
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议
（三）其他备查文件
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
附件 1
山东玉马遮阳科技股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
山东玉马遮阳科技股份有
限公司确认（章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2
授权委托书
山东玉马遮阳科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先生/
女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科
技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位
指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次
会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之
日止。
备注 投票选项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
选举票数
目可以投票
累积投票提案
关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案
注：1、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票
数=股东所代 表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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