A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2025-009
中国冶金科工股份有限公司
关于独立非执行董事辞职的公告
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
先生连续担任公司独立非执行董事已满 6 年,根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》的相关规定,向董事会辞去公司独立非执行董事、董事会财务与
审计委员会委员、提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后周纪
昌先生不再担任公司任何职务。周纪昌先生确认其与公司董事会无意见分歧,亦
无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。
公司已于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第六十九次会议,审议通过
《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》,增补周国萍董事为提名委
员会召集人、薪酬与考核委员会委员;周纪昌先生辞职自 2025 年 3 月 12 日起
生效。
周纪昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,本公司董事会对周纪昌先生的
辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会