香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼： 2880）
董事會會議通告
遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會
會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議
及酌情批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及建議
派 發 末 期 股 息。
承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎
公司秘書
中國遼寧省大連市
二零二五年三月十二日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是：
執 行 董 事： 王 志 賢 及 魏 明 暉
非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵
獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦
* 本 公 司 根 據 修 改 前 的 香 港 公 司 條 例 第 XI 部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之
香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., Ltd.」。
* 僅供識別
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