证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2025-012
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并
主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于不提前赎回“集智转债”的议案》
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日收盘，公司的股票已满足在任意
连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（23.54 元
/股）的 130%（含 130%，即 30.60 元/股），已触发“集智转债”有条件赎回条
款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转换公
司债券投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“集智转债”的提前
赎回权利，不提前赎回“集智转债”，且在未来三个月内（即 2025 年 3 月 13 日
至 2025 年 6 月 12 日），如再次触发“集智转债”上述有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 12 日后首个交易日重新计算，若“集智
转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否
行使“集智转债”的提前赎回权利。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
公司董事长楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案
时回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
经与会董事审议，为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急
处置机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，同意制定公司《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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