证券代码：600322 证券简称：津投城开
天津津投城市开发股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年三月
目 录
一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
二、关于补选公司非独立董事的议案
天津津投城市开发股份有限公司
（2025 年 3 月 19 日）
会 议 文 件 之 一
天津津投城市开发股份有限公司
关于补选公司非独立董事的议案
（2025 年 3 月 19 日）
各位股东：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 11 名董事。由于杨宾先生已
到法定退休年龄辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 10 名，低于《公司
章程》规定的人数。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名商鹏先生为公司第十一届董事会
非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
非独立董事简历如下：
商鹏：男，1976 年 3 月出生，硕士，正高级经济师。现任公司副总经理。曾
任天津住宅建设发展集团有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、总法
律顾问、职工代表董事、副总裁、企业发展部部长；天津市总工会第十八届委员
会委员，天津华厦建设发展股份有限公司党支部书记、董事长。
截至目前，商鹏先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。商鹏先生
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近 36 个月内未
受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
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