证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-013号
昆药集团股份有限公司十一届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以
现场+线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年
投票表决，审议并通过以下决议：
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
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同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
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本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
润分配方案的公告》）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
度计提资产减值准备的公告》）
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司十届三十次董事会、十届二十五次监事会、2024 年第五次临时股东大会审议
通过，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）
为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据
市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威谈判或沟通
后协商确定 2024 年度审计费用。
经公司与毕马威协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时
间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2024 年度审计费用为人民币 237 万元（含
差旅费）（较上年增加 10.23%），其中，财务报表审计费用人民币 197 万元（较上年
增加 12.57%），内部控制审计费用为人民币 40 万元（与上年一致）。公司 2024 年收
购昆明华润圣火药业有限公司 51%股权并将其纳入合并范围，审计工作量有所增加，
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本次会计估计变更是公司根据业务发展变化情况进行的合理变更，变更后的会计
估计符合公司实际经营情况和财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的
相关规定，符合公司及所有股东的利益，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策
程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司实施本次会计估
计变更。
本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
关联董事颜炜先生回避表决。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的广州汉光药业股份有限公司
在董事会审批权限范围内。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
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