天风证券股份有限公司
会 议 资 料
二〇二五年三月二十七日
目 录
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根
据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司
董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员
会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法
律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 3 月 10 日，公司第四届
董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事
成员调整的议案》
，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届
董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，
由马全丽女士、邵博女士继续担任董事职务。本次董事人员变更
完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及控股子公司担任任
何职务。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
人员简历（排名不分先后）
潘军先生，1985年生，本科学历，法学学士学位。曾就职于大
亚湾核电运营管理有限责任公司、中国广核集团有限公司，历任
武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，武汉产业投资发
展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理部部长，武汉产业
投资控股集团有限公司运营管理部部长，现任武汉产业投资控股
集团有限公司资本运作部部长，兼任武汉国有资本投资运营集团
有限公司副总经理、资本运作部部长。
曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就职
于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司
投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司
股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，现任武汉产业投资
控股集团有限公司投资管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运
营集团有限公司投资管理部副部长。
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