证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-011
湖北兴福电子材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 274
普通股股东所持有表决权数量 200,843,854
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.7899
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经
过半数董事推举，由董事叶瑞先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,681,262 99.9190 114,223 0.0568 48,369 0.0242
（二） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：彭珊、褚思宇
湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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