证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-004
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电话和专人送达
的方式发出，于 2025 年 3 月 11 日以现场与通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与
会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的
议案》
内容：《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的
公告》刊登于 2025 年 3 月 12 日《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ http：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
二、《关于聘任公司财务总监的议案》
内容：
《关于聘任公司财务总监的公告》刊登于 2025 年
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
三、《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议
案》
内容：《关于公司为控股子公司金福银贵提供担保的公
告》刊登于 2025 年 3 月 12 日《中国证券报》
《上海证券报》
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
四、《关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案》
内容：《对外投资管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮
资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。
五、《关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案》
内容：《关联交易管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2024 年股东大会审议。
六、《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》
内容：《内部控制管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮
资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
七、《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》
内容：《全面风险管理制度（暂行）》刊登于当日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
八、《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉
的议案》
内容：《投资者来访接待管理制度（暂行）》刊登于当
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并
通过了该议案。
湖南白银股份有限公司董事会
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