广东嘉应制药股份有限公司
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式召开独立董事专门会议2025
年第一次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公正的立场，就公司
第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核，全体独立董事形成一致
审核意见如下：
全体独立董事审议通过《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事
会独立董事候选人的议案》《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事
会独立董事候选人的议案》《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书
候选人的议案》：
经审核公司提供的相关资料，充分了解本次拟选举或聘任人员的职业经历、
专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
经验，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情况。候选人暂未取得资格证书的，已承诺报名参加深圳证券交易所组织
的最近一期相关培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情
形。
综上所述，我们同意将上述三项议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司《独立董事专门会议 2025 年
第一次会议审核意见》之签署页）
郭华平—— 徐驰—— 李善伟——
首页
微信公众号
证券之星APP
