证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2025-010
广东嘉应制药股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
现场会议时间：2025年3月27日（星期四）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年3月27日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：
午9：15至下午3：00期间的任意时间。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投
票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2025年3月24日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人
代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、本次股东大会审议事项
通过后提交，程序合法、资料完备。
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
上述提案内容详见公司于2025年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第六次
临时会议决议公告》（公告编号：【2025-007】）。
提案1采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案1中独立董事候选人的独立性和任职资格需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）的表决进行单独计票，并公开披露。
提案2至5属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
三、出席现场会议的登记事项
法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人
身份证明书（或委托授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托
代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委
托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人
身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函以收
到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以公司邮箱
（jyzy_gd@163.com）收到电子邮件的时间为准，不接受电话登记。以上资料须
于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。
园B区）；邮编：514021；传真号码：0753-2321916；邮箱：jyzy_gd@163.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
（一）网络投票的程序
本次股东大会提案 1 采用累积投票方式表决。请直接将票数填写进“同
意票数”栏，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，
但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
其余提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、
反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午9：15，结束时间为2025年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
用自理。
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人：孙俊
电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
电子邮箱：jyzy_gd@163.com
六、备查文件
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
附：2025年第一次临时股东大会授权委托书
附件：
广东嘉应制药股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公司2025
年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本
单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
应选 同意票数
《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事
的议案》
《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事
的议案》
表决意见
非累积投票提案
同意 反对 弃权
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的
议案》
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会
议事规则>的议案》
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托书有效期：委托日期：
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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