证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-13
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情形。
议。
一、会议的召开和出席情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9：15-
下午 15：00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科
丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方
式；
（4）股权登记日：2025 年 3 月 6 日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3
名股东，代表股份 335,853,293.00 股，占公司总股本的
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 495 人,代表股份 11,614,080 股，
占公司总股本的 1.2900%。
公司董事长、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
出席了会议。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈
曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结
合的方式，审议并通过如下议案：
提案序号 议案名称
提案 1 关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
序 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 结
号 果
提
通
案 345,961,195.00 99.5665% 1,286,878.00 0.3704% 219,300.00 0.0631%
过
注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
议 同意 反对 弃权
案
序 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
号
提
案1
注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、
陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员
资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会决议；
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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