证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-012
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（详见公告 2025-010）。
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）上午 10:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3
月 11 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 11 日下午 3:00 期间的任意时间。
大厦三层百人会议室
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表
共计 1,801 人，代表股份 3,729,141,828 股，占公司有表决权股份总
数的 65.6874％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份
数 3,282,823,525 股，占公司有表决权股份总数的 57.8257％。
通过网络投票的股东 1,795 人，代表股份 446,318,303 股，占公
司有表决权股份总数的 7.8617％。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权
代表 1,800 人，代表股份 476,657,930 股，占公司有表决权股份总数
的 8.3962％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 5 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 1,795 人，代表股份 446,318,303 股，
占公司有表决权股份总数的 7.8617％。
司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
提案 1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份 3,261,265,476 股
不计入有效表决权总数，有效表决权股数为 467,876,352 股。
总表决情况：
同意 428,212,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 8.1305％；弃权 1,623,583 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3470％。
中小股东总表决情况：
同意 428,212,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.5225％；反对 38,040,481 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.1305％；弃权 1,623,583 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3470％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本
次股东大会及表决结果合法有效。
五、备查文件
决议；
的法律意见书。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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