证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-025
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
一次会议于 2025 年 3 月 11 日在集团 11 楼会议室以现场加视频方式
召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 6 日送达全体董事和监事。
会议由郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、
张智董事、傅达清董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场
出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及
《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体
董事认真审议并表决通过以下议案。
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外投资暨关联
交易议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。
同意公司以货币资金方式出资 24,500 万元人民币与重庆水务环
境控股集团有限公司共同出资设立重庆水环智网运营有限责任公司
（暂定名，注册资本为人民币 50,000 万元。其中重庆水务环境控股集
团有限公司出资 25,500 万元，持股 51%；公司出资 24,500 万元，持
股 49%）拓展管网运维业务。同意公司签署相关协议并按协议约定支
付相应的出资款项。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第三次专
门会议审议通过。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆分质供
水有限公司 51%股权暨关联交易议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。
同意公司以人民币 5,382.49 万元收购重庆水务环境控股集团有
限公司持有的重庆分质供水有限公司 51%股权的关联交易。同意公司
签署相关协议并按协议约定支付相应的交易款项、办理股权过户、登
记等相关工作。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2025 年第三次专
门会议审议通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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