证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-019
北京首都开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 03 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.4033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事
项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股
东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事
长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
亿元借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 244,463,420 97.2266 6,848,659 2.7238 124,600 0.0496
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,600,880,158 99.4499 8,613,859 0.5351 241,000 0.0150
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
京 首都 开发控 股
（集团）有限公司
向公司提供 15 亿
元借款的议案
置业（杭州）有限
公 司申 请贷款 提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议题 1《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿
元借款的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限
公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份
三、 律师见证情况
律师：李一凡、苏航
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
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