证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2025-007
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议
由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，
在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
同意公司使用不超过 6 亿元人民币或等值外币（含本数）闲置自有资金进行现金
管理，有效期自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理，有利于提高闲置超募资
金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金进行
现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会
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