证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-006
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2025 年第一期限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将
有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好
地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规
划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上
海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》与
《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司《2025 年第一期限制性
股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及
公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施和规范运行，将进一步完善公司
治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心技术骨干
人员之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上
海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
一期限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为列入公司本激励计划激励对象
名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
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综上所属，本激励计划激励对象名单符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司本激励计划草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上
海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象名
单》。
三、备查文件
特此公告
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