证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-010
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）
第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2025 年 3 月 11 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公
司法》
、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审
议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》
根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部高效精简、规范管理、
提质增效的原则，为进一步提升公司综合管理效能，总部协调统筹能力，拟设
立、调整总部部分职能部门，具体如下：
设立投资发展部。撤销产业发展研究部、战略投资部。原产业发展研究部、
战略投资部所有相应职责归属投资发展部管理。
设立采购管理部。原运营管理部的招采工作相应职责归属采购管理部管
理。
设立安全信访办公室。撤销原安全质量监督办公室。原安全质量监督办公
室的质量监督管理相应职责归属运营管理部管理，原安全质量监督办公室的除
质量监督管理之外的其他职责归属安全信访办公室管理。
撤销成本管理部。原成本管理部所有相应职责归属运营管理部管理。
调整后的公司职能部门设置为：董（监）事会办公室、办公室、投资发展
部、营销策划部、商业管理部、运营管理部、采购管理部、总工程师室、资金
财务部、党委组织部、人力资源部、信息管理部、安全信访办公室、党委工作
部、纪律检查室、合规风控部（审计中心合署办公）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第十
次会议审议且全票同意。本议案无须提交股东大会审议。
三、董事会召开情况说明
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年三月十二日
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