证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-010
万邦德医药控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 3
月 11 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守
明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，赵守明先生、庄惠女士、韩彬
先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公
司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司
回购股份存续时间即将期满三年，根据目前实际情况，公司无法在有效期内完成
股权激励或员工持股计划。董事会同意将存放于回购专用证券账户的 5,000,000
股回购股份予以注销，并减少公司注册资本 5,000,000 元。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十二日
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