证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-13
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十二次会议的通知于 2025 年 3 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 11 日上午在公司办公楼 5 楼会议
室召开。
人员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司及控股子
公司使用总额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，投资风险较低的银行理财产品，
总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日
起十二个月内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为优化创新资源配置，董事会同意撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成
立新材料研究院作为二级机构，全面负责公司技术创新与产品研发工作。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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