证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-007
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限
公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，公
司决定于2025年3月27日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的
召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月27日9:15至15:00。
开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2025年3月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决
（授权委托书见附件2），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
C栋厂房四楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司拟增加经营地址暨修订<公司章
程>的议案》
《关于公司办理工商变更登记及授权的议
案》
时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
C栋厂房四楼董事会办公室
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附
件1）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托
书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件1）并提交
本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理
登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人
身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子
邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发送电子邮件与公司进行登记
确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
联系人：傅飞晏
联系电话：0755-21005172（董事会办公室）
电子邮箱：IR@sz-qiangrui.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
四、参加网络投票的具体流程
对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
议决议。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
附件 1：
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 是□ 否□
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
电子邮箱
发言意向及要点：
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
司董事会办公室。具体方式可包括：（1）现场送达（地址：深圳市龙华区樟坑
径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼董事会办公室）（2）电子邮件方
式（邮箱地址：IR@sz-qiangrui.com）电子邮件方式请注明“股东大会登记”，
公司不接受电话登记。
发言意向及要点，并注明所需的时间。
附件 2：
授权委托书
致：深圳市强瑞精密技术股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本企业/本人出席2025 年 月 日召开的深
圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票
方式代为行使表决权。
对于下述议案，受托人应按照本企业/本人的下述明确指示进行表决。本企
业/本人未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为
本企业/本人承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司拟增加经营地址暨修订
<公司章程>的议案》
《关于公司办理工商变更登记及授
权的议案》
说明：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字）：
委托人证件号： 受托人证件号：
委托人持股性质：
委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至 2025 年第二次临时股东大会闭会时止。
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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