证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-011
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年3月11日召开
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会
的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东会，
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
（1）现场会议召开日期：2025年3月27日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月
开。
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为
其提供担保的议案
会议审议通过，详细内容请查阅公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2025年3月24日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上
请注明“股东会”字样；传真：0752-6113901。
会议联系人：陈任芝 联系电话：0752-6113907
传真号码：0752-6113901 电子邮箱：hqir@redwall.com.cn
费用自理。
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议，
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
墙投票”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限
公司2025年3月27日召开的 2025年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指
示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东会提案表决意见示例表
提 备注 同意 弃权 反对
案
提案名称 该列打勾的栏
编
目可以投票
码
非累积投票提案
关于公司及子公司向金融机构申请综合
计提供担保额度的议案
关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资
产及公司为其提供担保的议案
注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”；对于非累积投票提案委托人可在
“同意”、“反对”或“弃权”处划“ √ ”, 作出投票指示。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期为 2025年 月 日，本次受托期限至2025年 月 日止。
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