证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-14
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2025 年 3 月 4 日发出。
相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召
开。
方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
目一期工程 100 万千瓦新能源项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称
“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称“庆
阳新能源公司”）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工
程 100 万千瓦新能源项目（以下简称“庆阳绿电聚合试点项目一期工程”），其
中风电项目 75 万千瓦、光伏项目 25 万千瓦。庆阳绿电聚合试点项目一期工程动
态总投资为 448,360.74 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余
为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通过酒汇公司间接增资或酒汇公司直
接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入庆阳新能源公司。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东
大会。详细情况见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园
区绿电聚合试点项目一期工程 100 万千瓦新能源项目的公告》
《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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