证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-018
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2025 年 3 月 10 日 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事
长王栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
董事会同意提名史鹏钊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董
事的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任王水利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
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具体内容详见 2025 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副
总经理的公告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 在陕西投资大厦 4 楼会议室召
开 2025 年第一次临时股东大会。
《陕西能源投资股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
已于 2025 年 3 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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