证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-008
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五
次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给
各位监事。
会议于 2025 年 3 月 10 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方
式参会。
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在额度内循环使用，在防控风
险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公
司章程》的相关规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2025 年度使
用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
取得控制权的议案》
监事会认为，本次公司收购北京开科唯识技术股份有限公司股权暨取得控制
权事项符合公司战略发展规划，其定价依据以专业中介机构所出具的评估结果为
参考，经交易各方协商确定，定价公允合理，本次交易的有关决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识
技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
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