合肥立方制药股份有限公司
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体
独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025 年
生担任会议召集人并主持会议。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3
人。会议召集及召开程序符合《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门
会议工作制度》的规定。本次会议经过投票表决，形成了如下决议：
一、
《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易
的议案》
公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东
及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投
资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
（以下无正文）
（此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门
会议第一次会议决议》签字页）
独立董事签字：
杨模荣：
李进华：
史 静：
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