中国能建: 中国能源建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会的通知

来源:证券之星 2025-03-10 18:07:31
关注证券之星官方微博:
A 股代码:601868   A 股简称:中国能建         公告编号:临 2025-011
H 股代码: 03996   H 股简称:中国能源建设
           中国能源建设股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股
  类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
  ? 股东大会召开日期:2025年3月28日
  ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东
     大会网络投票系统
   一、召开会议的基本情况
   (一)股东大会类型和届次:
   (二)股东大会召集人:董事会
   (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
   (四)现场会议召开的时间和地点
   召开时间:2025 年 3 月 28 日    8:30
   召开地点:北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室
                   — 1 —
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 28 日
                  至 2025 年 3 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
     (七)涉及公开征集股东投票权:不适用
    二、会议审议事项
    (一)2025 年第一次临时股东大会
                                      投票股东类型
序号              议案名称
                                       全体股东
非累积投票议案
      股东大会及类别股东大会决议有效期的
      议案
      授权董事会办理本次向特定对象发行 A
      股股票相关事宜有效期的议案
                    — 2 —
    (二)2025 年第一次 A 股类别股东大会
                             投票股东类型
序号            议案名称
                              A 股股东
非累积投票议案
     股东大会及类别股东大会决议有效期的
     议案
     授权董事会办理本次向特定对象发行 A
     股股票相关事宜有效期的议案
注:为避免 A 股股东不必要的重复投票,本公司在计算 A 股类别
股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时,将直接采纳该股
东在 2025 年第一次临时股东大会对上述议案的投票结果。
    (三)2025 年第一次 H 股类别股东大会
                             投票股东类型
序号            议案名称
                              H 股股东
非累积投票议案
     股东大会及类别股东大会决议有效期的
     议案
     授权董事会办理本次向特定对象发行 A
     股股票相关事宜有效期的议案
董事会第四十三次会议和公司第三届监事会第三十次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日于上海证券交易所
                  — 3 —
网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
股东大会的议案 1、议案 2
类别及 H 股类别股东大会的议案 1、议案 2
  应回避表决的关联股东名称:无
  三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易
的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名
下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
总和。
  (三)持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东
大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
  (四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行
表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (五)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进
                 — 4 —
行表决的,以第一次投票结果为准。
  (六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详
见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司在香港
联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大
会有关通知。
  股份类别     股票代码         股票简称   股权登记日
   A股       601868      中国能建   2025/3/20
 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
  五、会议登记方法
  (一)登记方式
代表人身份证明或授权委托书(见附件)、股票账户卡、持股凭
证及受托人身份证办理登记手续;
持股凭证进行登记;授权委托股东代理人另需股东授权委托书
(见附件)和代理人本人身份证办理登记手续;
公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地
股东可采用信函或传真的方式登记;
                     — 5 —
(http://www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东大会通
函及其他相关文件。
  (二)登记地点及授权委托书送达地点
  公司董事会办公室(北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号
楼)。邮政编码:100022
  (三)登记时间
  (四)联系方式
  联系人:梁汉超
  电    话:010-59099962
  邮    箱:hcliang0116@ceec.net.cn
  六、其他事项
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
  特此公告。
                        中国能源建设股份有限公司董事会
附件:1.2025 年第一次临时股东大会授权委托书
                        — 6 —
— 7 —
附件 1
中国能源建设股份有限公司:
     兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025
年 3 月 28 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并代为
行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号       非累积投票议案名称        同意   反对   弃权
       A 股股票股东大会及类别股东
       大会决议有效期的议案
       大会延长授权董事会办理本次
       向特定对象发行 A 股股票相关
       事宜有效期的议案
委托人签名(盖章):                 受托人签名:
委托人身份证号:                   受托人身份证号:
                     委托日期:     年    月    日
                  — 8 —
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
            — 9 —
附件 2
中国能源建设股份有限公司:
     兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025
年 3 月 28 日召开的贵公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会,并
代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号      非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
       行 A 股股票股东大会及类别
       股东大会决议有效期的议案
       东大会延长授权董事会办理
       本次向特定对象发行 A 股股
       票相关事宜有效期的议案
委托人签名(盖章):                 受托人签名:
委托人身份证号:                   受托人身份证号:
                     委托日期:     年    月    日
                 — 10 —
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
            — 11 —

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中国能建盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-