证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-005
杭州天目山药业股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以
现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十次会议。本次会议通知及会议
材料于 2025 年 3 月 7 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分监事、高
管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》
根据公司战略布局和未来经营发展的需要，为加快推进全资子公司黄山市天
目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的建设。公司同意以自有资金向黄
山市天目药业有限公司分批增资 5,000 万元，增资完成后，黄山市天目药业有限
公司的注册资本由 3,000 万元增至 8,000 万元。
本议案战略委员会已审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会
议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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