证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-008
广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 3 月
以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军
先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会近日收到公司非独立董事余丰先生的书面辞职报告，余丰先生因
个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担
任公司任何职务。
经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意补选苏芷晴女士
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份
关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-009）
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公
司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、
广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信品
种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银
行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资
金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计
算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的
申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包
括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使
用事宜等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司在 2025 年 3 月 26 日在广
东广州召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
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