山东华鲁恒升化工股份有限公司
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 二五年三月编制
华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
现场会议时间:2025年3月18日9时30分
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月18日至2025年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点: 公司会议室
主持人:董事长常怀春
一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始
二、宣读现场会议须知
三、选举监票人、计票人
四、对大会各项议案依次进行简要陈述
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
五、股东审议议案，提问
六、管理层对提问进行回答
七、对各项议案投票表决
八、计票人、监票人进行计票、监票工作
九、统计并宣读表决情况以及会议决议
十、律师宣读关于本次会议的法律意见书
十一、会议结束
华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会
及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东
投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表
或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同
意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”
栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行
投票，具体操作参见公司 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《华鲁恒升关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票为准。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二○二五年三月十八日
华鲁恒升
目 录
华鲁恒升
华鲁恒升 2025 年第二次临时股东大会议案之一
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于选举非独立董事的议案》，请予审议。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名委员会建议，马建春女士为公司第
九届董事会非独立董事候选人。
马建春：女，1970 年生人，经济学博士；曾任山东财经大学金融学院副院长，
齐鲁银行外部监事，山东钢铁股份有限公司、山东兰剑智能科技股份有限公司、山东
能源财务有限公司的独立董事。现任山东财经大学金融学院教授、山东财经大学金融
产业优化与区域发展管理协同创新中心常务副主任，烟台银行独立董事。
现请各位股东及股东代表对本议案进行审议。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二O二五年三月十八日
华鲁恒升
华鲁恒升 2025 年第二次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现在由本人向股东大会宣读《关于选举独立董事的议案》，请予审议。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名委员会建议，李新刚先生为公司第
九届董事会独立董事候选人。
李新刚：男，1975 年 6 月生人，物理化学专业研究生，博士学位；自 2007.03-
至今，历任天津大学副教授、教授、系主任；2022.01-至今，任讲席教授；期间在
上述独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议。
现请各位股东及股东代表对本议案进行审议。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二 O 二五年三月十八日
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