证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-004
北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十七次会议
于 2025 年 3 月 10 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方
式召开，公司于 2025 年 3 月 5 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会
议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
为更好完成公司海外并购、重组、战略投资，扩大公司业务和规模，公司拟
使用自有资金 990 万日元（折合人民币约 48 万元）在日本大阪地区投资设立全
资子公司 Sumavision 日本株式会社。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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