证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-007
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第二次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 9:30 在公司会议室以通讯的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份
有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属
企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2025
年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进
行了合理预计，2025 年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 630.00 万元。
董事会认为，公司 2025 年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的
实际经营和发展需要，公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依
据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，
公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立
性。因此，董事会同意公司本次 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。
公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了
前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。关联董事平丽洁回避表
决。
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提
高资金使用效率，使用最高额度不超过 40,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度
自前次授权到期之日（即 2025 年 4 月 26 日）起 12 个月内可循环滚动使用，并
授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门
负责具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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