英洛华科技股份有限公司
《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章
程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极
开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业守正创新，进一
步优化管理架构，深化国际化布局，推进精益化管理，加快数字化转型，创新驱
动高质量发展。公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%；实现归属
于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%。
二、2024年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
《董事会
议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 9 次董事会会议，就公司各项重大
事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：
召开
序号 召开时间 会议届次 审议议案
方式
月 14 日 十九次会议 7.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
准备的议案》；
；
；
召开
序号 召开时间 会议届次 审议议案
方式
；
。
月 27 日 二十次会议
月3日 二十一次会议
；
；
月 19 日 二十二次会议
现场
月 15 日 二十三次会议 4.《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 ；
通讯
现场
月5日 一次会议 3.《公司关于聘任高级管理人员的议案》
；
通讯
。
；
月 25 日 二次会议 2.《公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
。
月 31 日 三次会议
月5日 四次会议
（二）贯彻执行股东大会决议情况
《股东大
会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司
股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开
了三次股东大会，具体内容如下：
召开 召开
序号 会议名称 审议议案
时间 方式
；
月 11 日 股东大会
月5日 2.01 选举韩灵丽女士为公司第十届董事会独立董事
股东大会 通讯
日 股东大会 通讯
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《董事
会四个专门委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事
会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专
门委员会履职情况如下：
表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制
度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切
实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通，
确保公司年报审计工作顺利进行。
和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升
级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。
和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情
况。认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准
符合公司薪酬管理制度，公司 2023 年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。
人员，对补选董事、新聘副总经理、第十届董事会董事候选人以及新一届高级
管理人员的任职资格等进行了认真审查，确保公司董事、高级管理人员的专业
素养和履职能力。
（四）独立董事履职情况
门会议工作细则》。报告期内，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法
规及《公司章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作细则》等的有
关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。报告期内，共召开独立董事专门会
议四次，独立董事认真核查了关联交易事项相关资料并发表了审查意见。所有
独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审
议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及
全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行
情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起
到了积极作用。各独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案及相关事
项均未提出异议。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司
（五）公司信息披露情况
《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《信息披露管理制度》
等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。
报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了 90 份公告，其中定期报告 4
份、临时性公告 86 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理
情况。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过
热线电话、电子邮件、互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上
调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期
内，公司共计接听投资者来电 40 余人次，回复互动易平台投资者提问 30 余
个，共接待投资者调研 9 次，全年共发布《投资者关系活动记录表》9 份。此
外，公司还参加了浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动，与
投资者进行广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结
合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。
（七）股份回购实施情况
报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司
拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元回购公司股份。公司根据既定回购方
案择机实施股份回购，并按规定及时履行信息披露义务。截至 2024 年 12 月 31
日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份
为 5.06 元/股，成交总金额为 106,382,452.00 元（不含交易费用）。
（八）2023 年度权益分派实施
公司综合考虑年度盈利情况、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，合
理制订年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相
关法律法规的要求，召开董事会、股东大会审议通过《公司 2023 年度利润分配
预案》。统筹安排公司 2023 年度权益分派的实施，于 2024 年 5 月顺利完成权益
分派，现金分红总额为 30,138,763.18 元。
（九）ESG 项目启动推进
为更好地展现社会责任实践，公司主动践行 ESG 理念，启动 ESG 项目。公司
编制了首份可持续发展报告，深度体现了公司在治理、安全管理、技术创新、品
质管理、员工权益、环境管理、供应链管理等方面的工作成效。公司将逐步建立
健全 ESG 管理体系，系统化推进 ESG 工作。
（十）公司规范治理情况
了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易决策制度》等 13 项制度，新制定《独立董事专
门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》等 3 项制度，
持续健全内部控制体系，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。
报告期内，公司积极组织筹备董事会换届选举及新一届高管聘任工作，召开
提名委员会、董事会、股东大会等相关会议审议相关事项，严格按照有关规定履
行审批程序和披露义务，圆满完成第十届董事会换届选举及新一届高级管理人员
的聘任。
三、2025年公司董事会工作重点
层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥
董事会在公司治理中的核心作用。
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》等相关规定，
召集召开股东大会和董事会，做到科学决策、规范运作，高效执行各项决议。
管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持
续提升信息披露质量和透明度。
，结合公司实
际情况，对《公司章程》等制度进行修订完善，并做好制度宣贯培训，为公司规
范运作提供制度保障。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的
科学性、高效性和前瞻性。
作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效
沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。
夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者；适时推进资本运作，
助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司
发展收益。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月八日
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