英洛华科技股份有限公司
为完善英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理
念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025年-2027年）
股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、社会
资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所
处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资金
需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利
润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。
公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是
中小股东）、独立董事的意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，重视
对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益和可持续发展，制定合理的股
东回报规划，保证利润分配政策连续性和稳定性。公司未来三年具备现金分红条
件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式和期间间隔
公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其
他方式分配利润。公司未来三年（2025年-2027年）具备现金分红条件时，且在
满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大资金支出等
事项发生，优先采用现金分红的利润分配方式。
在符合利润分配原则、满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配。通过综合考量公司经营情况、资
金状况和盈利水平等因素，可以提议进行中期利润分配。
（二）现金分红的条件和比例
公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：
现金分红不会影响公司后续持续经营；
现金分红可未经审计）；
大资金支出安排等）。
如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）
，
在该年度盈利且未分配利润期末余额为正数时，公司应当采取现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司的利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规
的规定。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，可以按照前款第三项规定
处理。
（三）发放股票股利的条件
公司采取发放股票股利形式时，必须同时满足下列条件：
公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东的整体利益；
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊
薄等真实合理因素，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目
前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确
保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
四、本规划的决策和调整机制
公司董事会根据本规划的制定原则，充分考虑本规划所列的各项因素，并结
合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，拟定股东回报规划。股东回报规
划经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。公司召开股东大
会审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应当根据本规划所列的考虑因素和原则，结合实际执行情况，确定是否
需对公司未来三年股东回报规划、利润分配政策予以调整。如确有必要进行调整
或者变更的，应当由董事会拟定调整方案并经详细论证后，履行相应的决策程序，
须经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月八日
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