证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-012
琏升科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日以邮件和微信等形式
发出会议通知，公司定于 2025 年 3 月 7 日上午第六届董事会第四十二次会议结束后
以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十六次会议审议相关议案。本次会议由监
事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3
名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均
符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，为
了保证本次发行工作的延续性和有效性，同意将公司本次向特定对象发行股票的股
东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。除对上述决议有效期
进行延长外，本次发行股票的有关方案和其他内容保持不变。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向特
定对象发行股票股东大会决议有效期延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
监事会
二〇二五年三月八日
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