证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-016
圣湘生物科技股份有限公司
第二届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2025 年第二次临
时会议于 2025 年 3 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面方
式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
内容：本事项符合公司长期发展战略，相关审议及决策程序合法合规，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，同意本次受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共
同投资事项。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分股权并增资暨与
关联方共同投资的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容：监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司 2021 年第三次临
时股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法
合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法
规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会
同意将本激励计划首次授予价格由 14.57 元/股调整为 14.12 元/股，预留授予价格由
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告
编号：2025-018）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
内容：本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归
属条件已经成就，同意向符合归属条件的 133 名激励对象归属 456,392 股限制性股票。
本事项符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《管理办
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《科创板上
市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
（以下简称“《自律监管指南》”）
等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授
予尚未归属的限制性股票共 1,172,340 股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘
生物科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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