东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位监事：
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会秉承对公司股
东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相关工作，
并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护
了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度监事会工
作汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
（一）2024 年度监事会基本运作情况
监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会及其它重要会议，
及时了解公司重大经营事项和重大决策情况，并提出建议；同时对公司重大经营
事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。
（二）2024 年度，公司共召开了 13 次监事会工作会议，审议通过了包括公
司利润分配方案、日常关联交易、开展套期保值、募集资金存放与使用、设立全
资子公司等事项相关议案，全体监事均出席会议。监事会成员按照《监事会议事
规则》，以诚实、守信、尽职的原则对各项议案事项均合理、审慎地进行了审议。
同时根据《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》等制度，监事会
成员列席和参加了现场召开的董事会和股东大会，听取了公司各项重要议案的提
议，参与了公司重大事项决策的讨论，起到了必要的审核职能以及监督作用，履
行了监事会知情、监督、检查职能。
监事会密切关注公司日常运营情况，及时跟进公司生产经营计划和财务预算
的实施进展，着重关注关联交易、利润分配等重要事项的决策程序和执行情况，
对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并提出合理化意见和建议，
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确保公司规范运作，提升公司治理水平。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认
真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等事项进行了
认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况汇报如下：
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职
情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、
法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股
东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运
行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
监事会通过对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真的
监督、检查和审核、公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作
规范、财务状况良好。2024 年度财务报告真实客观，反映了公司的财务状况和经
济成果。
易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资
产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司监事会认为：
公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，
基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2024 年度日
常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章
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程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是
中小股东利益的情况。
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：报告期内，公
司不存在对外担保情况。
会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议；且对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认
为：公司董事会决策程序能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司
章程》或有损于公司和股东利益的行为，认为公司董事会能够认真履行股东大会
的有关决议。
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