特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-013
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2025 年第二次临时监事会会议的通知，2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召
开了公司 2025 年第二次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表
决票 5 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所
做决议合法有效。
会议审议通过了关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的
议案。
该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对
该项议案的表决。
公司监事会认为：本次关联投资是公司铝基新材料产业链的延伸，有利于保
障产业链前端氧化铝的需求，增强公司产业链的盈利能力和抗风险能力；本次广
西宏泰新材料有限公司与新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按照
出资比例同比例向防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称防城港公司）增
资，增资价格一致，公司控股子公司与特变集团按照所持权益比例为防城港公司
提供融资担保，有利于保障项目顺利开展。在董事会审议表决相关议案时，关联
董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了明确
意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规
定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
详见临 2025-014 号《特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资建
设年产 240 万吨氧化铝项目及提供融资担保公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
特变电工股份有限公司
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特变电工股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议
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