证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-018
上海优宁维生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
事会
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 85,739,068 股（公司股权登记日总
股本为 86,666,668 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 927,600 股）。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 129 人，代表股份 48,085,030
股，占公司有表决权股份总数的 56.0830%。其中，现场出席会议的股东及股东
授权委托代表 5 人，代表股份 45,398,800 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 3.1330％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股
东共计 124 人，代表有表决权股份 2,686,230 股，占公司股份总数的 3.1330%。
天城律师事务所律师列席本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：同意 47,854,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,455,430 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 91.4080％；反对 229,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.5510％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师：汪海飞、陈晨
（三）结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
