证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-017
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具
股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 63
普通股股东所持有表决权数量 5,380,882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.9401
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,344,171 99.3178 36,711 0.6822 0 0.0000
票事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,341,771 99.2731 36,711 0.6822 2,400 0.0446
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于延长公司
票股东大会决议
有效期的议案》
《关于提请股东
大会延长授权董
事会办理本次向
特定对象发行股
票事宜有效期的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：唐建平、史胜
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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