证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-008
三生国健药业（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 100
普通股股东所持有表决权数量 12,188,688
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨和何佳玥律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 11,965,649 98.1701 221,439 1.8167 1,600 0.0132
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
三 生 制 药 有 65,6 01 439 7 0
限责任公司 49
签署许可协
议暨关联交
易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海
浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、
上海翃熵投资咨询有限公司已对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：苗晨、何佳玥
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法
有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事
项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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