得邦照明: 横店集团得邦照明股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议

来源:证券之星 2025-03-07 19:05:52
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证券代码:603303    证券简称:得邦照明       公告编号:2025-005
        横店集团得邦照明股份有限公司
       第四届监事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  (一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 3 月 6 日在行政楼三楼会议室
以现场方式召开,会议由监事会主席厉国平先生主持。
  (二)本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以专人送达和邮件的方式向全体监
事发出。
  (三)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
  (四)本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案:
  (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
  监事会意见:公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况;
公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明
股份有限公司 2024 年年度报告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
  监事会意见:监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况,监事会
作为监督机构,对公司的内控、三会的运行及董事与高管的本职工作等进行了有
效的监督,促使公司规范运作发挥了积极的作用。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
  监事会意见:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,
结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。
                        《公司 2024 年度内部控
制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督
的实际情况。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
  监事会意见:公司决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况,与会计师
的审计报告一致。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (五)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
  监事会意见:公司本次计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价
值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-006)。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
  监事会意见:公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法
规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,不会影响公司的正常经营和长期发
展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (七)审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》
  监事会意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计机
构和内控审计机构的适格资质和业务水准,并与公司合作多年,对公司业务比较
熟悉,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意提请公司股东大会审议。具
体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公
司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-008)。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (八)审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》
  监事会意见:公司对外担保的对象为公司的控股子公司,其申请的银行授信
为各子公司生产经营所需,各子公司 2024 年度发展势头较好,实现 2025 年的战
略目标也比较乐观,因此风险可控。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体
披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信及在授信
额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-009)。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (九)审议通过《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
  监事会意见:公司开展适度的外汇衍生品交易,遵循合法、审慎、安全、有
效的原则,以国际业务的外币收付情况为基础,以规避和防范汇率或利率风险为
目的,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (十)审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
  监事会意见:公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交
易行为;关联交易的价格遵循市场化原则,公允、合理,没有违反公开、公平、
公正的原则;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公
司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店
集团得邦照明股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2025-011)
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (十一)审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
   监事会意见:公司监事 2025 年度薪酬方案符合公司的实际情况,贴近同行
业和当地上市公司的水平,是合理的。职工代表监事陈洁伟回避表决本议案。
   表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (十二)逐项表决审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议
案》
   同意提名厉国平先生、葛向全先生为公司第五届监事会股东代表监事候选
人。上述股东代表监事候选人经公司 2024 年年度股东大会选举通过后与职工代
表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司 2024 年年度股东大会决议之日
起三年。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明
股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-014)。
   逐项表决结果如下:
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                     横店集团得邦照明股份有限公司监事会

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