证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-012
孚能科技（赣州）股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
次会议于 2025 年 3 月 7 日采取现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025
年 3 月 3 日发出。董事会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长 YU
WANG 先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：
(一) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
因公司 2021 年限制性股票激励计划历次归属登记，以及 2021 年度向特定对
象 发 行 股 票 导 致 公 司 股 本 发 生 变 动 ， 股 本 总 数 由 1,070,669,685 股 增 加 至
根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会授权，
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。
(二) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上
市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，董事会制定了公司《市值管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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