证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-006
江苏协和电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2025 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所
有参会人员。会议由董事长张南国先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
根据《公司法》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》
相关条款。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》和《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司
第四届董事会将由 7 位董事组成，其中非独立董事 4 名。经董事会提名委员会审
核同意，公司董事会现提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
的议案》
因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司
第四届董事会将由 7 位董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核
同意，公司董事会提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为公司第四届董事
会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司在综合考虑国内其他公司独立董事津贴标准、本地区的经济发展水平及
公司有关实际情况的基础上，拟将独立董事津贴确定为每人每年 7.00 万元人民
币（含税），按月发放，自股东大会审议通过次月起执行。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司拟于 2025 年 3 月 24 日在公司召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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