证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-009
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董
事会第九次会议通知于2025年3月1日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议
于2025年3月7日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，
实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定
通过了以下议案：
具体内容详见公司于2025年3月7日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
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