证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-007
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知于2025年2月28日通过邮件方式发出。会议于2025年3月7日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议
由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经与会董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，
使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司
及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权
人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司保荐机构对本事项发表了同意的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、
投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司
实际情况，公司制定了《市值管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《市
值管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握
和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正
常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的有
关规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《舆
情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
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