证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-006
山东东岳有机硅材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议（以下简称“董事会”），于 2025 年 3 月 3 日以书面方式通知全体董事，
并于 2025 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式
出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资
者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合
公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。
议案表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二五年三月七日
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