武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及现
金支付方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“交易对方”）
持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度进行
说明如下：
一、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨起，严格按照《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制
内幕信息知情人范围，及时记录各阶段的内幕信息知情人，编制了《内幕信息知
情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，要求相关人员签字保密，并将有关材
料报送上海证券交易所。
二、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议或交易协议，对本
次交易相关的信息保密事项进行了约定。
四、为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交
易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 21 日起停牌。
综上所述，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的
相关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相
关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三镇实业控股股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之签章页）
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
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