证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-028
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通
知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟根据实际资金需求情
况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不
超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用，
融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租
赁。
该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理或指派的相
关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签
署协议和法律文件等。本次开展融资租赁业务的授权决议的有效期自公司股东大
会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展融资租赁业
务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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